A medida que la economía neolonesa se expande, expertos detectan crecientes riesgos de fraude empresarial. La tecnología emergente se establece como clave fundamental para mitigar riesgos en un entorno empresarial de acelerado crecimiento
MTY.- En un contexto de creciente complejidad económica y aumento de operaciones financieras, líderes y especialistas en prevención del fraude financiero se congregaron este 11 de junio en Monterrey, Nuevo León, para un evento organizado por Xepelin. Este encuentro no solo sirvió como espacio para el intercambio de conocimientos y estrategias avanzadas en materia de finanzas empresariales, sino también para el lanzamiento local de XData, una herramienta tecnológica diseñada para evaluar a clientes y proveedores en minutos.
En el evento, Muna Buchahin Abulhosn, auditora forense y experta anticorrupción, enfatizó la relevancia crítica de integrar tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos en las estrategias corporativas para detectar y prevenir actividades fraudulentas antes de que estas impacten negativamente en las organizaciones. «La adaptación y adopción de tecnologías de vanguardia es indispensable para estar a la altura de los desafíos que presentan las operaciones globales y los actores malintencionados en el entorno económico actual», destacó.
Alertó sobre el robo de identidad, que se ha incrementado en México en por lo menos un 500 por ciento en los últimos tres años, y con ello el delito de fraudes de todo tipo, tanto a nivel personal como empresarial, e incluso en entidades de Gobierno.
Aunque en el país no existe una estadística confiable del número de fraudes que se cometen, se sabe que en el caso de las empresas, aumentaron en un 28 por ciento de 2022 a 2023.
Por su parte, en su presentación, Sebastián Kreis hizo hincapié en que la misma fortaleza y dinamismo del norte del país en general y de Nuevo León en particular, lo hacen un mercado clave para Xepelin, ya que a pesar de representar el 4.6% de la población nacional genera el 8% del PIB Nacional, añadió que según datos recientes el último trimestre de 2023 superó en casi 40% el crecimiento promedio nacional.
El directivo señaló que, si bien estos datos reflejan una economía dinámica y diversificada, con un fuerte desempeño en sectores clave como la manufactura y la construcción, también son indicadores de una mayor exposición a fraudes. Ante el aumento en casos de fraude B2B de casi 28% en 2023 versus 2022 según datos recientes, presentó a la Dra. Muna Buchahin, reconocida experta en análisis forense y prevención del fraude.
La Dra. Buchahin ofreció una presentación sobre el nivel de exposición que actualmente tienen las empresas, detallando los tipos de fraude y algunos casos recientes. Con la vertiginosa innovación tecnológica en el mundo y la complejidad de las operaciones globales, se abren las puertas al aumento de “empresas delincuenciales” mismas que aparentan ser legítimas para cometer y ocultar fraudes.
En uno de los momentos más esperados del evento, Daniela Vega, de Xepelin México, realizó una demostración de XData, herramienta diseñada para evaluar de manera rápida y eficiente el riesgo asociado a clientes y proveedores. XData se posiciona como un sistema esencial para cualquier empresa que busca asegurar la integridad de sus operaciones financieras y optimizar la toma de decisiones estratégicas. «Con XData, ofrecemos no solo una herramienta, sino una solución integral que permite a las empresas adaptar el análisis de riesgo a sus necesidades específicas, proporcionando reportes actualizados cada 30 minutos y acceso a más de 40 métricas empresariales esenciales,» explicó Vega.
Sebastián Kreis, CEO y Cofundador de Xepelin, aprovechó el espacio para subrayar que el impacto de la suite de servicios de Xepelin va mucho más allá de la mitigación de riesgo, ya que incluye soluciones de financiamiento, pagos y gestión financiera todo lo cual le permite tener un impacto tangible y favorable para sus usuarios. Kreis compartió datos impactantes sobre la efectividad de las soluciones de Xepelin: «El 58% de nuestros clientes han reportado mejoras significativas en la gestión de sus finanzas, y más de la mitad ha visto un incremento en sus ingresos.» Estas cifras, que fueron reveladas por la prestigiosa casa de estudios de impacto 60 Decibels, no solo demuestran la eficacia de las soluciones de Xepelin, sino también su compromiso con el progreso económico y la estabilidad financiera en la región.
El evento concluyó con una sesión interactiva de preguntas y respuestas, seguida de palabras de agradecimiento por parte de Alejandro Toiber, Country Manager de Xepelin México. Toiber reiteró el compromiso de Xepelin de continuar invirtiendo tiempo y recursos en la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones que aseguren un entorno económico más seguro y robusto para Nuevo León y el país completo.
